Además, el fiscal requirió enviar un exhorto a Suiza para esclarecer por qué la FIFA le transfirió a Tapia casi 190.000 dólares sin que este lo informara en sus declaraciones juradas. También pidió el levantamiento del secreto bancario y fiscal de su expareja, Paola Moyano, quien es hija de Hugo Moyano. Tapia, exyerno de Moyano, asumió la presidencia de la AFA en 2017 con el apoyo del gremialista, quien en ese momento presidía Independiente y había sido vicepresidente de la AFA en esa gestión. Esta causa se inició tras una denuncia del empresario Guillermo Tofoni, quien mantuvo relaciones comerciales con la AFA.
Tapia, además de su función al frente de la AFA, ocupa un cargo en la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse), la entidad estatal de gestión de residuos del área metropolitana, lo que permite la investigación sobre su presunto enriquecimiento ilícito. La denuncia sostiene que Tapia registró un aumento patrimonial cercano al 1000% entre 2017 y 2024, en base a un análisis de sus declaraciones juradas. Según la documentación presentada por el Banco Credicoop al tribunal, el 12 de febrero de 2019, Paola Moyano fue añadida como firmante de la cuenta corriente en pesos y de la caja de ahorros en dólares de Tapia.
Ese mismo día, en la cuenta en dólares, se constató un depósito en efectivo de 620.000 dólares, cuyo origen y razones se intentan esclarecer. Asimismo, durante esa jornada se habilitó una caja de seguridad en la sucursal Plaza Lavalle del mismo banco, donde Moyano figura como cotitular con orden indistinta. Además, ella utiliza tarjetas adicionales Visa y Cabal a nombre del investigado. Pollicita destacó que la mayoría de los bienes reflejados en las declaraciones juradas de Tapia se caracterizan por ser gananciales, motivo por el cual solicitó extender a Paola Moyano el levantamiento de los secretos fiscal, bursátil, bancario y financiero, dispuesto por Lijo el 16 de septiembre para Tapia, abarcando el período desde 2016 hasta la actualidad.
En relación a las transferencias, el fiscal pidió al juez que gestione un exhorto internacional a Suiza a fin de que la FIFA explique tres giros a favor de Tapia: 49.585 dólares en diciembre de 2018, 124.583 dólares en junio de 2019 y 15.408 dólares en marzo de 2020, totalizando aproximadamente 189.578 dólares. Según el fiscal, Tapia no registró ingresos provenientes de esa entidad. Pollicita también busca conocer todos los pagos realizados por la FIFA desde 2016 en concepto de honorarios o viáticos y los cargos por los cuales estos se produjeron. Otro de los pedidos está vinculado al Sindicato de Choferes de Camiones, que dirige Hugo Moyano, suegro de Tapia. Entre enero de 2016 y enero de 2019, el sindicato acreditó 37 transferencias por un total de 1.494.678 dólares en la cuenta sueldo de Tapia en el Banco Provincia. Estos fueron los únicos ingresos que recibió dicha cuenta en ese período, aunque Tapia solo declaró ingresos provenientes de Ceamse, Conmebol y AFA.
El fiscal también solicitó al sindicato el legajo de Tapia, que incluya sus cargos, recibos de sueldo y las fechas de alta y baja. A la AFA, Pollicita le requirió las actas o resoluciones que autorizaron emitir a nombre de Tapia tarjetas adicionales Visa, Cabal y American Express Corporate, detallando sus límites y las rendiciones de gastos. Se indagó, además, si dichos consumos fueron considerados como remuneración o anticipos. También pidió explicaciones sobre cinco transferencias a las cuentas de Tapia entre 2020 y 2023, siendo la mayor por un total de 1.251.000 pesos, así como acerca de la liquidación de 30 millones de pesos en viáticos que el dirigente declaró haber percibido de la entidad.
El fiscal constató seis transferencias desde la cuenta de Tapia en el HSBC, ascendente a 1.171.070 pesos, dirigidas a una escribana, Marisa Galarza. Cinco de estas transacciones fueron realizadas en la misma semana de febrero de 2019 en la que se registró el depósito significativo. Se pidió a los colegios de escribanos de la ciudad y de la provincia que confirmen su registro. Posteriormente, será necesario requerir las escrituras desde 2016 en las que intervinieron Tapia o Moyano, incluyendo el precio, forma de pago y origen de los fondos. Entre otras medidas, Pollicita solicitó los legajos de cuatro vehículos, incluida una BMW X4 adquirida en junio de 2020, así como los movimientos de dos subcuentas de tipo comitente en el Credicoop y en el Banco de Servicios y Transacciones. Finalmente, pidió a la ARCA que verifique si Tapia o Moyano participaron del blanqueo de la ley 27.743 e intimó a que en un plazo de 72 horas, la Oficina de Integridad Pública porteña entregue las declaraciones juradas de Tapia de 2016 a 2022 con los anexos reservados. Además, solicitó certificar siete causas en las que Tapia está o estuvo bajo investigación en los fueros penal económico, criminal y federal de Campana, entre ellas el expediente relacionado con la evasión en la AFA. El objetivo de estas acciones es recopilar toda la información patrimonial que contengan esos expedientes.
