Uno de los ejes centrales de la argumentación de Espert es el destino de los US$200.000 provenientes de la empresa vinculada a Machado. En su reciente descargo, el exdiputado enfatizó que el empresario no recuperó esta suma. ‘¿Saben cuánta plata volvió a Machado? CERO. Ni un dólar’, escribió.
Con base en esta información, Espert asegura que no pudo haber lavado dinero para Machado, ya que dicha cantidad permaneció en su cuenta y fue utilizada por él. Sin embargo, la Fiscalía sostiene una teoría distinta: investiga si esos fondos fueron integrados al circuito legal a través de diversas operaciones posteriores.
Entre esas operaciones se incluyen la adquisición de un BMW y un Lexus, así como movimientos relacionados con un fideicomiso en Costa Esmeralda. El fiscal Fernando Domínguez considera que estas transacciones son parte de la maniobra que requiere aclaración en el expediente.
Acerca de Fred Machado, Espert alega que no tuvo conocimiento de las actividades ilícitas del empresario hasta abril de 2021. En su escrito, sostiene que no se le puede exigir que conociera información que, según él, solo fue hecha pública en esa fecha. “¿Cómo iba a saber yo en 2019 lo que no sabía NADIE?”, planteó. También mencionó que Machado estaba siendo investigado en secreto por Estados Unidos desde 2016, pero que esa información solo se hizo pública en abril de 2021.
Este argumento se relaciona con otro aspecto que Espert defiende: la validez del contrato de consultoría que justificó el pago de los US$200.000. Espert y Machado, no obstante, ya tenían un vínculo desde 2019; durante su campaña presidencial, Espert utilizó aviones de empresas asociadas con Machado, aunque en su nuevo descargo argumentó que lo acompañó solo en dos vuelos.
Insiste en que el pago correspondió a un contrato de asesoría firmado con Minas del Pueblo S.A., una empresa minera guatemalteca vinculada a Machado. Según él, el acuerdo fue formalizado ante escribano y los US$200.000 representaban una parte de los honorarios acordados por un contrato de US$1 millón. También defendió las rectificaciones que realizó ante la Administración Federal de Ingresos Públicos al declarar los fondos y pagar los impuestos correspondientes tras tomar conocimiento de quién era Machado.
Sin embargo, este aspecto no resuelve por sí mismo las sospechas de lavado. Los temas tributarios y el origen de los fondos son cuestiones distintas en la investigación. La Fiscalía busca establecer si el contrato fue realmente ejecutado o si sirvió únicamente como cobertura para justificar el ingreso del dinero.
Espert también criticó la lógica de la acusación, sugiriendo que si Machado realmente hubiese querido lavar dinero, no habría hecho una transferencia tan obvia a una cuenta a nombre de Espert. Este argumento forma parte de su estrategia de defensa, mientras que la investigación intenta determinar el origen ilícito de los US$200.000 y si las operaciones posteriores facilitaron su ingreso en el circuito formal.
En el expediente, aparece un audio enviado por Espert en abril de 2021, poco después de la detención de Machado, el cual está siendo examinado por la Fiscalía para reconstruir qué sabía Espert y cómo se desarrolló la relación comercial.
Con su nuevo descargo, Espert ha solicitado su sobreseimiento y también ha cuestionado al fiscal Domínguez. Ahora, el juez federal Lino Mirabelli deberá decidir el rumbo de la causa y el estado procesal del exdiputado libertario.
